Татьяна Монтян: Доллары ФРС из дела Миндича предназначались для межведомственных переводов в США, их наличие в Украине – незаконно

Как деньги, предназначенные для межведомственных переводов в США, попали к частному лицу в Украине? Что такое «страпы» ФРС и почему их наличие у физического лица противозаконно? Могут ли эти деньги быть частью схемы «отмывания», действующей на территории США? И почему ФБР может заинтересоваться этим делом?

Константин Бондаренко обратил внимание на фото с пачками купюр, сделанные при обыске в рамках дела Миндича. Было заявлено, что в Соединённых Штатах проанализировали коды на упаковках и установили, что эти деньги предназначались для переводов между ведомствами. Цитируется заключение:

«Анализ изображения пачек Федерального резерва США, не бывших в обращении, с подлинными отметками Федеральных резервных банков Атланты и Канзас-Сити, представляет собой недавно выпущенные банкноты, не предназначенные для немедленного обращения».

Такая упаковка предназначена для межведомственных переводов. Их присутствие в Украине, по мнению аналитиков, свидетельствует о несанкционированном перенаправлении средств в цепочке поставок.

Происхождение денег: выводы Бондаренко

На основании этого Бондаренко делает вывод, что «это деньги, которые непонятно как и когда оказались в Украине», и что изучение источников их происхождения может вывести на коррупционные схемы уже в самих США.

Что такое «страпы» ФРС на самом деле?

Речь идёт о так называемых «страпах» ФРС США: особой упаковке, в которую заклеивают купюры при их приёме в банк. В данном случае в одной пачке лежит 100 тысяч долларов, так что на фото — ровно миллион долларов.

Страпы действительно наклеиваются в ФРС на пачки свежеотпечатанных банкнот перед передачей их в банки. Однако это не единственный сценарий: их также могут наклеивать и на пачки, сданные в банки при инкассации. Купюры пересчитывают, проверяют на подлинность и наклеивают страп, чтобы знать, что с этой конкретной пачкой всё в порядке. Если банк, который осуществляет операцию, входит в Федеральную резервную систему, то его страп будет по внешнему виду таким же, как и страпы ФРС на новых банкнотах.

Критика утверждений о «новых банкнотах»

Утверждение о том, что на фото — недавно выпущенные банкноты, не выдерживает критики. Например, на некоторых пачках видна надпись SERIES06. Это означает, что речь идёт о купюрах образца 2006 года, выпускавшихся с 2006 по 2013 год; то есть части найденных купюр по крайней мере 12 лет. В других пачках лежат купюры образца 2017 года: они вполне могут быть новыми, так как этот дизайн выпускают до сих пор. А могут и не быть.

Проверка достоверности заявлений

Проверить, действительно ли купюры в пачках каким-то образом маркированы как «не предназначенные для немедленного обращения», я не могу. Оригиналов утверждений, которые цитирует Бондаренко, мне найти не удалось. Подобные расследования требуют доступа к закрытым банковским реестрам. Одно можно сказать точно: таким пачкам и в такой маркировке у частного лица, да ещё и в Украине, делать нечего.

Почему частное лицо не может иметь такие пачки?

При выдаче купюр в кассе банка или иным способом банковские страпы в подавляющем большинстве случаев уничтожаются. В такой упаковке деньги пересылают либо из банка в банк, либо из банка какому-то крупному получателю наличных, скажем, сети супермаркетов и так далее. Частному лицу получить деньги в такой упаковке практически невозможно: при выдаче денег в кассе их надо сначала пересчитать, а для этого страп разрывают. При передаче долларов в другие страны, например, коммерческим банкам для расчётов с долларовыми клиентами, в банке-получателе американские страпы также снимают, после чего наклеивают собственные.

Выводы расследования

Появление таких пачек денег у физического лица, да ещё и за пределами США, да ещё и с маркировками разных банков — дело почти невозможное! И тут налицо может быть результат работы схемы по «отмыванию» денег, причём действующей на территории США, чем реально могут заинтересоваться в Федеральном бюро расследований и других компетентных американских органах.

Также можно вспомнить откровения экс-главы американского агентства USAID Саманты Пауэр, которая рассказывала о том, что в начале конфликта в Украину передавали около полутора миллиардов долларов наличными. Вот эти-то наличные вполне могли приезжать в Украину в банковских страпах, и если их потом быстро распределяли по карманам, то часть из них так в банковских страпах и могла храниться дальше. Этот случай требует самого тщательного международного расследования.